Источник: ГУ МВД России по г.Москве

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали двоих жителей столицы по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

В дежурную часть ОМВД России по району Южное Бутово поступило заявление от представителя столичной компании, занимающейся арендой недвижимости. По его словам, двое жителей столицы, являющиеся супругами, претендуют на недвижимое имущество, расположенное на улице Академика Семенова, которое принадлежит компании на праве собственности.

Как установили сотрудники полиции, ранее 36-летний супруг обратился в регистрационные органы и, представившись единоличным владельцем имущества, перерегистрировал их общий дом с женой на знакомого мужчину.

После чего новый владелец дома взял кредит у фирмы заявителя в размере 20 миллионов рублей под залог дома, но через некоторое время перестал перечислять денежные средства компании. Согласно договору недвижимость должна была перейти организации, но бывшая владелица заявила, что ничего не знала о сделке мужа, и потребовала признать сделку недействительной, чтобы получить дом обратно в собственность.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Южнобутовской улице.

Следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 «Мошенничество». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины – в виде домашнего ареста.

Пресс-служба УВД по ЮЗАО

(499) 129-75-56

Источник: Прокуратура г.Москвы

Черемушкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы столицы. Следственными органами она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление к совершению мошенничества в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина решила в корыстных целях воспользоваться информацией о том, что ее знакомая является безвестно отсутствующим лицом, и оформить на себя, принадлежащее ей имущество - земельный участок на территории Новой Москвы, а также три квартиры, находящиеся в г.Москве, общей стоимостью более 36,4 млн рублей.

Для осуществления задуманного 8 августа 2016 года она пришла к нотариусу и, воспользовавшись паспортом своей знакомой, от ее имени оформила на себя доверенность для последующей перерегистрации права собственности имущество.

После этого, она подала документы в различные уполномоченные органы государственной власти для регистрации сделок по переходу права собственности на недвижимость, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла, поскольку 20 сентября 2016 года была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее, в период с 23 апреля по 21 мая 2016 года будучи осведомленной о том, что согласно устной договоренности с матерью безвестно отсутствующей знакомой, одну из квартир снимал мужчина, обвиняемая собственноручно подготовила и предоставила ему письмо от имени хозяйки квартиры, согласно которому денежные средства в качестве платы за наем квартиры необходимо передать через нее. Таким образом, обвиняемая похитила путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в размере 6о тыс. рублей.

Также она, предоставив доверенность на право получения имущества, причитающегося знакомой, получила в банке и похитила денежные средства в размере 8,9 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г.Москвы. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД России

Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 44-летняя местная жительница и 35-летний житель Мытищинского района, подозреваемые в мошенничестве в сфере недвижимости.

Установлено, что злоумышленники обманным путем под предлогом содействия в получении разрешений на строительство зданий и на ввод их в эксплуатацию, а также совершения сделок купли-продажи и оформления в собственность земельных участков похитили денежные средства, принадлежащие гражданам, не выполнив своих обязательства. В результате мероприятий правонарушители изобличены в совершении пяти противоправных деяний на общую сумму более 8,5 миллиона рублей.

В ходе проведения обысков по местам проживания подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-накопители и документы, используемые при совершении сделок.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к аналогичным правонарушениям.

Источник: Прокуратура г.Москвы

Прокуратура Восточного административного округа г. Москвы провела проверку по обращению жительницы столицы о нарушениях требований действующего законодательства при привлечении денежных средств граждан для строительства жилого комплекса «Мегаполис».

Установлено, что ООО «НДВ – недвижимость для Вас» в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в 2014 году заключило с женщиной предварительный договор «О заключении в будущем договора купли-продажи объекта недвижимости в ЖК «Мегаполис».

Исполняя обязательства в рамках указанного договора, заявителем на расчетный счет НДВ, а также наличными перечислены денежные средства на общую сумму более 3 млн. рублей. В свою очередь со стороны НДВ обязательства по заключению основного договора купли-продажи квартиры исполнены не были, поскольку строительство ЖК «Мегаполис» до настоящего времени так и не началось. Деньги, полученные от заявителя в счет покупки жилого помещения, продавцом не возвращены.

По факту совершения мошеннических действий материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль.

Источник: Прокуратура г.Москвы

Измайловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей Московской области: 43-летнего Александра Графа и 38-летнего Ивана Рогозина. Они осуждены за совершение 13 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), и двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что с 2011 по 2016 гг. Граф и Рогозин создали несколько организаций, в том числе: ООО «Русский Лес», ООО «АФК СТРОЙ», ООО «АФК СТРОЙ РУССКИЙ ЛЕС», ЗАО «АФК КОМПЛЕКТ», ООО «РМДС», ООО «РМДС.РУ», АО «БИЛЛИОНАРИУМ», где каждый из них являлся учредителем либо генеральным директором.

С целью получения прибыли они размещали в сети Интернет заведомо ложную информацию о наличии у этих организаций собственного деревообрабатывающего производства (изготовление оцилиндрованного бревна), и предлагали гражданам услуги по проектированию и строительству домов.

Для поиска потенциальных покупателей сообщники намеренно занижали стоимость работ, проводили разнообразные рекламные акции: «Замораживайте стоимость сейчас, а стройтесь весной или летом!», «Бронируем зимний лес на летнее строительство по специальным ценам!».

С клиентами заключались договоры на оказание услуг по проектированию и строительству деревянных домов, проведению строительно-монтажных работ, в качестве оплаты принимались денежные средства. При этом, на самом деле, выполнять взятые на себя обязательства Граф и Рогозин не собирались.

Всего от их действий пострадали 15 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 8 млн рублей.

Преступная деятельность сообщников пресечена в ноябре 2016 года.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Графа и Рогозина к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Данное уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, организованной прокуратурой по коллективному заявлению граждан, ставших жертвами мошенников, которое было принято прокурором города Москвы Владимиром Чуриковым на личном приеме в Администрации Президента Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД России по г.Москве

Сотрудники полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 33-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве под предлогом сдачи квартиры в аренду.

В отдел полиции поступило сообщение от 21-летнего молодого человека о том, что он договорился с мужчиной об аренде квартиры, расположенной в одном из домов на Большой Пионерской улице. Потерпевший передал «хозяину» денежные средства в размере 100 тысяч рублей и получил ключи. Однако вскоре выяснилось, что жилое помещение также сдано и другим людям. Молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого. 

В настоящее время установлена причастность подозреваемого как минимум еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник под предлогом сдачи жилья путем обмана похитил у 31-летнего приезжего 50 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Пресс-служба УВД по ЦАО

(495) 600-15-61

Источник: Прокуратура г.Москвы

Хорошевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы столицы Елены Повидало. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Установлено, что Повидало участвовала в мошенническом захвате квартиры в центре Москвы. Так, осенью 2014 года она в составе организованной группы путем обмана приобрела право собственности на две комнаты в коммунальной квартире одного из домов в Гагаринском переулке.

Своими действиями она лишила пожилую хозяйку квартиры права на жилые помещения, в которых она проживала, и причинила ей материальный ущерб более чем на 18,9 млн рублей.

Свою вину в совершении указанного преступления Повидало не признала.

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Повидало к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении её сообщников выделено в отдельное производство.

Источник: mos.ru

Гражданам, которые заключали предварительные договоры на покупку loft-апартаментов по адресам: Михалковская, д. 48 и Часовая, д. 28 (САО), необходимо обращаться в следственную часть УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для признания их потерпевшими в рамках уголовного дела

Гражданам, которые заключали предварительные договоры на покупку loft-апартаментов по адресам: Михалковская, д. 48 и Часовая, д. 28 (САО), необходимо обращаться в следственную часть УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для признания их потерпевшими в рамках уголовного дела. Об этом рассказал заместитель Председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам рабочей группы по рассмотрению уголовных дел по экономическим преступлениям, которые связаны с долевым строительством, в прокуратуре САО.

«В ходе встречи представители следствия сообщили, что в настоящее время потерпевшими по факту хищения денежных средств признаны 40 человек. Однако, по данным следствия, общее количество обманутых структурами Red Development граждан, по двум указанным объектам, может составить порядка  450 человек», - пояснил Александр Гончаров.

В этой связи следствие настоятельно рекомендует гражданам, которые пострадали от действий руководителя ГК Red Development Алексея Ковальчука и аффилированных компании структур, обращаться в следственную часть УВД по северному округу по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14. Контактный номер телефона: 8 (495) 601 01 99.

При себе гражданам необходимо иметь оригиналы и ксерокопии заключенных на приобретение loft-апартаментов договоров, платежные документы и всю имеющуюся переписку, в том числе по электронной почте, с Red Development или аффилированными компании структурами.

Напомним, что строительство комплексов на Михалковской и Часовой улицах ГК Red Development осуществляла без разрешительной документации, а с гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи.

Расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество», которые были возбуждены в отношении неустановленных лиц из числа руководителей одной из компаний аффилированных Red Development, продлено до 28 декабря 2017 года.

Руководитель ГК Red Development Алексей Ковальчук в июне 2017 года был взят под стражу. В настоящее время он находится под домашним арестом. 

В ходе заседания рабочей группы было отмечено, что следствие предпринимает необходимые меры по розыску незаконно выведенного ГК Red Development имущества. 

Александр Гончаров напомнил, что до момента заключения каких-либо договоров, потенциальным покупателям необходимо ознакомиться с разрешительной документацией на объект. Он отметил, что часто под видом loft-апартаментов продаются производственные помещения, которые переоборудуются без надзора соответствующих органов и необходимых документов.

Граждане, которые заключают предварительные договоры купли-продажи, не являются обманутыми участниками долевого строительства и не защищены Федеральным законом о долевом строительстве 214-ФЗ.

Источник: Прокуратура г.Москвы

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 18 участников сообщества в возрасте от 33 до 70 лет. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемые входили в состав сообщества, занимавшегося мошенничеством в сфере недвижимости. Они специализировались на завладении обманным путем чужой жилплощадью в целях ее последующей продажи и извлечения незаконной имущественной выгоды. Сведения о собственниках жилых помещений они получали, в том числе от сотрудников полиции.

Они выбирали квартиры, находящиеся в собственности умерших граждан, лиц, пропавших без вести, а также длительное время проживающих за пределами Российской Федерации.

Во исполнение общего умысла соучастники разрабатывали планы, предусматривающие получение права на наследование на основании фальсифицированных документов, заключение фиктивных сделок и их регистрацию.

Согласно отведенным ролям, они изготавливали поддельные паспорта на имена собственников квартир, фиктивные договоры купли-продажи и иные документы, необходимые для совершения регистрационных действий и оформления права собственности, которые впоследствии предоставляли в регистрационные органы города Москвы и Московской области.

Всего с апреля по май 2015 года сообщники совершили 16 преступлений в указанной сфере. В результате их действий причинен материальный ущерб в особо крупном размере администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, Департаменту городского имущества г. Москвы, территориальному управлению Росимущества в г. Москве, Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы, а также физическим лицам.

Данное уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд  г.Москвы. В отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом, остальные 11 – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: RealEstate

Число зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства выросло почти на четверть: с 511 в первой половине 2016 года до 634 за аналогичный период нынешнего. Соответствующие данные содержатся в материалах Генпрокуратуры.

Уголовные дела возбуждаются в основном по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве», а также по статьям «Мошенничество» и «Халатность», уточняется в данных Генпрокуратуры. Уголовные дела заводили в том числе против региональных чиновников, проявлявших халатность. Также в первом полугодии 1,3 тыс. человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности в связи с нарушениями прав дольщиков. С января по июнь 2017 года Генпрокуратура выявила в общей сложности 6 тыс. различных нарушений прав дольщиков.

Данные Генпрокуратуры говорят о том, что в стране началась кампания по приведению сферы долевого строительства в соответствие с законом. Выявление большего числа нарушений свидетельствует не о состоянии отрасли в целом, а о том, что правоохранительные органы стали лучше работать.

По состоянию на 1 июля 2017 года, по данным Минстроя России, в 69 регионах страны насчитывается 785 проблемных объектов. Пострадавшими признаны 46,6 тыс. человек. В конце июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении компенсационного фонда для участников долевого строительства. Закон легализует создание особого фонда, средства из которого пойдут на выплату компенсаций обманутым дольщикам. В течение ближайшего года каждый застройщик, работающий в России, будет обязан отчислять в этот фонд по 1,2% от денег, вырученных с продажи жилья по договорам долевого участия.